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创业如何防范商业诈骗

  企业在遭受商业欺诈之前,会有各种迹象显示风险的存在,如何防范?
  这里介绍的是一些骗子惯用的伎俩:

  ‘Bustouts’or‘Overbuys’大量集中购买
  这些术语描述了那些企图获得大量商品而不付钱的犯罪活动。骗子先从一些供应商那里订货并及时付款。这些供应商便以此推断这些骗子的信誉较好,并与其签订更大的订单。这些骗子公司在骗取了供应商的信任后,就很快变得付款较慢,直至最终不付款。这类诈骗行为往往计划得很好,很有组织性,且有强大的财务支持。未付款的商品被低价卖给其它非法企业,或在跳蚤市场上出售,或上门兜售。
  HitandRun打一枪,换一个地方

  骗子每到一个地方就用假的现金支票或汇票购买一批商品。等到商家发现票据有假,这个骗子早就跑到新的地方故技重演。

  TheHometownRepeater利用地方观念行骗

  使用不同的交易方式,小规模经营,将受害人仅限于外省或外乡人,或者,一个有着“受人尊敬的公民”头衔的骗子往往会免遭起诉。

  AdvanceFeeScams预收费方式

  这类典型的骗术是:对想要获得某项服务的人,先收取所谓定金,理由是预付的费用要用于先期投资。预收的本意并不在提供任何服务。例如:委托骗子担任经济人,骗子要收取定金,以确保企业获得某项贷款。然而不久,骗子逃逸或告诉受害者无法找到贷款人,并拒绝返款。

  PhonyStockTransfers虚假的股权转让

  一家假的公司为了将其无用的股权转让给一家好的公司,编造虚假的财务报表,虚报资产,使对方愿意与其交换股票,实现对其控股。假公司合法化后,就将其资产卖掉或作为抵押获取银行贷款,当然,贷款是不会归还的。

  BankLoansandLeases银行贷款和租赁

  利用虚假交易或银行证明获取贷款而不归还,或通过租赁赃物或根本不存在的设备取得融资。

  您该

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